PJ desmantela rede transnacional de branqueamento em megaoperação no Norte

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, realizou hoje uma operação policial destinada a cumprir 67 mandados de busca, no âmbito de uma investigação que visa os crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal e falsificação de documentos, praticados por uma organização de caráter transnacional controlada por cidadãos nacionais e estrangeiros.

Segundo a PJ, as buscas decorreram nos municípios de Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Porto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia, tendo resultado na constituição de 45 arguidos, entre pessoas singulares e coletivas, e na detenção de sete suspeitos. A organização utilizava o sistema bancário nacional para sustentar um complexo processo de branqueamento de capitais, baseado na criação sucessiva de sociedades e contas bancárias tituladas pelas mesmas, por onde circulavam vantagens maioritariamente provenientes do Trade Based Money Laundering, um método usado para disfarçar lucros ilícitos através de transações comerciais internacionais.

Os montantes de origem criminosa eram depositados de forma contínua nas contas criadas para esse fim e, posteriormente, transferidos para contas correspondentes domiciliadas em países europeus terceiros. No decurso de 24 meses de investigação, foi possível apurar a realização de depósitos em numerário no valor superior a 141 milhões de euros, num total movimentado de 209 milhões de euros através das chamadas “contas veículo”.

Em cumprimento de ordens judiciais, foram apreendidos ou alvo de arresto, através do Gabinete de Recuperação de Ativos da PJ/Norte, seis imóveis urbanos, nove viaturas de alta gama, 74 contas bancárias controladas pelos suspeitos em território nacional e 67 contas bancárias domiciliadas em 11 países europeus, além de cerca de 300 mil euros em numerário, diversa documentação relacionada com os factos, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo.

A operação mobilizou cerca de 170 elementos da Diretoria do Norte, com o apoio das unidades de Braga e Vila Real, e contou também com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. As diligências foram acompanhadas por duas magistradas do Ministério Público do DIAP Regional do Porto.

Os detidos serão presentes ainda hoje à autoridade judiciária competente, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo DIAP Regional do Porto.

Foto: PJ